單項選擇題因企業(yè)執(zhí)照無效但仍使用賬戶導致的問題，由營業(yè)機構(gòu)（）負責。
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長
C.營業(yè)室經(jīng)理及主管行長
D.以上均不是
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)應由（）負責銀行結(jié)算賬戶的開立、使用、撤銷的審查和管理，同時負責妥善保管開戶資料，建立銀行結(jié)算賬戶管理檔案。
A.任意一人
B.指派專人
C.總會計
D.營業(yè)室經(jīng)理
2.單項選擇題對開戶資料不合規(guī)要求其限期更正，確實無法更正的，在客戶來銀行柜臺辦理業(yè)務時，不再向其出售（），督促其補齊或更正相關(guān)資料。
A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
3.單項選擇題對公客戶開立銀行結(jié)算賬戶（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無誤，自正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復印件后交營業(yè)室經(jīng)理審核無誤后在復印件上加蓋（）章戳并在開戶申請書上簽署審核意見。
A.“再次復印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是
5.單項選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復印件后交（）審核，同時將開戶資料原件退還開戶單位。
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題