A.百元
B.千元
C.萬元
D.十萬元
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A.交易對手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對固定
D.以上均是
A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查
A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向
A.業(yè)務培訓
B.風險提示
C.檢查指導
D.以上均是
A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。