A.賬戶
B.客戶
C.機構
D.業(yè)務
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A.公安機關
B.監(jiān)察機關
C.人民檢查院
D.人民法院
A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.加元
A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是
A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。