單項選擇題營業(yè)機構柜員、客戶經理等各層級工作人員在日常業(yè)務辦理或為客戶服務過程中，經監(jiān)測分析判斷確定為可疑交易的，應報告反洗錢監(jiān)測崗人員及（），及時在反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行人工補錄，手工增加可疑交易報告。
A.支行行長
B.分管副行長
C.營業(yè)室經理
D.柜員
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1.單項選擇題（）營業(yè)機構反洗錢監(jiān)測崗人員應對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)抽取的可疑交易報告進行分析、識別和初步認定，有合理理由認為其可疑的，對其可疑交易行為進行詳細描述。
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
2.單項選擇題提前還款由營業(yè)機構信貸部門監(jiān)測，并于客戶提前還款（）工作日內甄別、判斷完畢。
A.當日
B.次日
C.三日
D.五日
3.單項選擇題如果客戶來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱，洗錢、毒品或腐敗等犯罪高發(fā)國家（地區(qū)），各單位應（）客戶盡職調查措施，審查交易目的、交易性質和交易背景情況
A.采取標準的
B.采取強化的
C.采取簡化的
D.不采取
4.單項選擇題發(fā)現華夏銀行已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務關系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應按（）規(guī)定提交可疑交易報告及采取相應控制措施。
A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數據報送操作規(guī)程》
5.單項選擇題經分析判斷確定為可疑交易的，或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，應當按照規(guī)定形成可疑報告分析材料，提交營業(yè)機構（）。
A.反洗錢監(jiān)測崗人員
B.營業(yè)室經理
C.分管副行長
D.行長
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題