單項選擇題當事人要求聽證的，應當在收到《中國人民銀行行政處罰意見告知書》之日起（），向中國人民銀行提交聽證申請。
A.3日內
B.5日內
C.3個工作日內
D.5個工作日內
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1.單項選擇題當事人要求陳述和申辯的，應當在收到《中國人民銀行行政處罰意見告知書》之日起（）將陳述和申辯的書面材料提交中國人民銀行。
A.5日
B.10日
C.5個工作日
D.10個工作日
2.單項選擇題中國人民銀行執(zhí)法人員在調查或進行檢查時，不得少于（），并應當出示由中國人民銀行辦法的執(zhí)法證件。
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
3.單項選擇題商業(yè)銀行應按照規(guī)定向（）繳存存款準備金，留足備付金。
A.財政部
B.國稅局
C.中國人民銀行
D.外匯管理局
4.單項選擇題商業(yè)銀行依法向借款人收回到期貸款本金和利息，受（）保護。
A.國家
B.政府
C.法律
D.制度
5.單項選擇題商業(yè)銀行應保障（）的合法權益不受任何單位和個人的侵犯。
A.董事會
B.高級管理層
C.股東
D.存款人
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題