單項(xiàng)選擇題重大洗錢案件在銀行兩個(gè)或兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應(yīng)，需要（）相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。

A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應(yīng)及時(shí)提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.異常交易報(bào)告
D.涉嫌恐怖融資報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題西聯(lián)國(guó)際匯款公司尚未在境內(nèi)設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，不屬于規(guī)定的義務(wù)主體，相關(guān)交易由（）報(bào)告。

A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的銀行
C.國(guó)家外匯管理局
D.中國(guó)人民銀行

5.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)鈔兌換是指資金（）之間流動(dòng)的外幣兌換交易。

A.在客戶之間
B.在收付款人之間
C.不在銀行賬戶
D.在銀行賬戶之間

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題