A.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復(fù)核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.主要
B.輔助
C.必要
D.重要
A.保衛(wèi)部
B.辦公室
C.合規(guī)部
D.會計部
A.公安機關(guān)
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會
A.相互配合
B.各司其職
C.分工負(fù)責(zé)
D.有效銜接
A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。