A.柜員
B.總會(huì)計(jì)
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
D.高級(jí)管理層
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.營(yíng)業(yè)時(shí)間
B.非營(yíng)業(yè)時(shí)間
C.全天候
D.間隔性
A.了解你的客戶(hù)
B.足以重現(xiàn)交易
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A.開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
A.機(jī)構(gòu)
B.賬戶(hù)
C.客戶(hù)
D.柜員
A.當(dāng)日
B.次日
C.當(dāng)月
D.當(dāng)季
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。