單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價部門（）于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應(yīng)當獨立
B.應(yīng)當獨立
C.合并
D.兼并


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務(wù)部

2.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應(yīng)作為可疑交易進行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當履行依法采取預防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領(lǐng)導制度
B.風險等級劃分制度
C.宣傳與培訓制度
D.客戶身份識別制度

5.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條第二項的規(guī)定，在以客戶為單位進行累計計算時，應(yīng)將某一客戶在（）開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算。

A.同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題