單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

2.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應當根據(jù)有關證據(jù)，確定需要被檢查人確認的檢查事實項目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實認定書

3.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應當全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

4.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應當經(jīng)銀行行長或者副行長批準后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

5.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組向被檢查人詢問有關情況的，應當制作（），并由檢查人進行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題