A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易
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A.3個
B.5個
C.9個
D.10個
A.3個
B.5個
C.9個
D.10個
A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件
A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導意義
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。