A.反洗錢內(nèi)控監(jiān)管中心
B.反洗錢工作執(zhí)行小組
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測(cè)分析
C.數(shù)據(jù)報(bào)送
D.政策和內(nèi)控管理
A.分管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
B.董事長(zhǎng)
C.行長(zhǎng)
D.分管合規(guī)行長(zhǎng)
A.總行會(huì)計(jì)部
B.華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.中華人民共和國(guó)反洗錢法
B.中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。