單項選擇題（）負責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動情況及洗錢風(fēng)險典型案例，提出針對性強化風(fēng)控措施并上報反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會


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1.單項選擇題（）負責(zé)收集全行反洗錢工作中的重大疑難問題，提出解決方案與對策并提請召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

3.單項選擇題（）負責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室

4.單項選擇題（）負責(zé)制定全行反洗錢工作計劃并提交反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組審議，推動全行反洗錢工作計劃的貫徹落實。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

5.單項選擇題（）負責(zé)定期組織對制度有效性進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到反洗錢內(nèi)控制度中。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題