單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估時(shí)涵蓋洗錢風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容，督促業(yè)務(wù)部門防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.合規(guī)部
B.法律事務(wù)部
C.市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.會(huì)計(jì)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門識(shí)別業(yè)務(wù)、產(chǎn)品中的操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)未識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。

A.法律事務(wù)部
B.市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)各專業(yè)條線反洗錢檢查工作的統(tǒng)籌管理。

A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢工作辦公室
C.稽核部
D.合規(guī)部

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題