A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
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C.信貸管理系統(tǒng)
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A.10
B.20
C.30
D.40
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B.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
C.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
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A.反洗錢培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績
D.培訓(xùn)簽到記錄
A.反洗錢定期抽查機(jī)制
B.反洗錢上崗考試機(jī)制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓(xùn)長效機(jī)制
A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br />
C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。