單項選擇題金融機構(gòu)有合理理由懷疑但不能確認客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于當日由總部或者總部指定機構(gòu)將情況向（）報告。
A.華夏銀行總行
B.外交部
C.安理會
D.中國人民銀行總行
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1.單項選擇題（）有合理理由懷疑但不能確認客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于當日由總部或者總部指定機構(gòu)將情況向中國人民銀行總行報告。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
2.單項選擇題（）認為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于當日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
3.單項選擇題金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當收到名單之日起，應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷（）是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.賬戶
B.客戶
C.人員
D.信息
4.單項選擇題（）自收到或應(yīng)當收到名單之日起，應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
5.單項選擇題金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當收到名單（），應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。
A.當日
B.次日
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
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題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題