單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的金融機構(gòu)和在金融機構(gòu)開立（）的個人，應(yīng)當(dāng)遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
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1.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的金融機構(gòu)和在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的個人，應(yīng)當(dāng)遵守（）。
A.個人存款管理辦法
B.儲蓄管理條例
C.個人存款賬戶實名制規(guī)定
D.個人存款賬戶身份識別
2.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的（）和在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的個人，應(yīng)當(dāng)遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.金融機構(gòu)
B.居民
C.法人
D.自然人
3.單項選擇題為了保證（）的真實性，維護存款人的合法權(quán)益，特制定《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
4.單項選擇題為了保證個人存款賬戶的真實性，維護（）的合法權(quán)益，特制定《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.個人
B.法人
C.存款人
D.自然人
5.單項選擇題為了保證個人存款賬戶的（），維護存款人的合法權(quán)益，特制定《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.合法性
B.真實性
C.有效性
D.合規(guī)性
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題