單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴重可以并處責令停業(yè)整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予（）。
A.行政處分
B.紀律處分
C.警告
D.嚴重警告
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1.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制第七條規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處（）元以上5000元以下的罰款。
A.500
B.1000
C.5000
D.2000
2.單項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制第七條規(guī)定的，由（）給予警告，可以處1000元以上5000元以下的罰款。
A.中國人民銀行
B.公安機關
C.外交部
D.總行
3.單項選擇題金融機構違反（）第七條規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處1000元以上5000元以下的罰款。
A.個人存款管理辦法
B.儲蓄管理條例
C.個人存款賬戶實名制規(guī)定
D.個人存款賬戶身份識別
4.單項選擇題金融機構有權（）任何單位或者個人查詢、凍結(jié)、扣劃個人在金融機構的款項，法律另有規(guī)定的除外。
A.拒絕
B.配合
C.同意
D.支持
5.單項選擇題金融機構（）向任何單位或者個人提供有關個人存款賬戶的情況，法律另有規(guī)定的除外。
A.有責任
B.不得
C.可以
D.視情況而定
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題