A.總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人
B.總行會計部負(fù)責(zé)人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員
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A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報
A.金融機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.以上均是
A.客戶
B.自然人
C.控制客戶的自然人
D.法人
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。