A.個人公司股權
B.集體公司股權
C.未上市公司股權
D.原始股股權
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A.高息攬存
B.非法經(jīng)營
C.非法吸收公眾存款
D.非法傳銷
A.中止
B.慎重
C.繼續(xù)
D.熱情
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.中國人民銀行
C.金融服務工作辦公室
D.銀監(jiān)會
A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法
A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。