單項選擇題華夏銀行（）監(jiān)督指導反洗錢內(nèi)部控制制度有效實施。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.總行
D.辦公室
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1.單項選擇題華夏銀行（）根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，負責組織、協(xié)調(diào)全行的反洗錢工作。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.總行
D.辦公室
2.單項選擇題（）對銀行經(jīng)營活動符合我國反洗錢法律和監(jiān)管要求負責，建立反洗錢工作管理機制，提供必要的人力、技術等資源，保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
3.單項選擇題（）負責監(jiān)督全行執(zhí)行統(tǒng)一的反洗錢政策，對全行反洗錢風險及管理狀況、風險承受能力及水平進行評估。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
4.單項選擇題（）建立反洗錢工作管理機制，提供必要的人力、技術等資源，保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
5.單項選擇題監(jiān)事會對董事會成員、高級管理層履行反洗錢義務的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，并向（）、高級管理層提出建議和改進意見。
A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題