單項選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應(yīng)當與（）、機構(gòu)和司法機關(guān)相互配合。
A.國務(wù)院有關(guān)部門
B.金融機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
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1.單項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報（）、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
2.單項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。
A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書
3.單項選擇題代理機構(gòu)還應(yīng)提高對代理國際匯款業(yè)務(wù)交易監(jiān)測的（），確保能夠?qū)崟r監(jiān)測和記錄單一客戶在本機構(gòu)不同代理網(wǎng)點發(fā)生的多筆交易，能夠及時發(fā)現(xiàn)已被監(jiān)管機構(gòu)和司法機關(guān)通報人員的交易。
A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性
4.單項選擇題同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當按（）保存。
A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
5.單項選擇題利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)于開立卡片時實行嚴格的身份認證措施，核實客戶（）之后辦理業(yè)務(wù)。
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題