A.代理機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.被代理機(jī)構(gòu)
D.匯款機(jī)構(gòu)
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A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.擔(dān)保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
A.匯出機(jī)構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機(jī)構(gòu)
D.資金匯出地
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.適時(shí)
D.每年
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。