A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.10
B.9
C.8
D.5
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。