單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及登記程序，不得在沒有得到批準的情況下（）反洗錢工作檔案。
A.復印
B.拍照
C.拷貝
D.復印、拍照、拷貝
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，需要調(diào)閱或查詢反洗錢工作檔案的，應按內(nèi)部規(guī)定辦理調(diào)閱審批及登記程序，不得在沒有得到批準的情況下復印、拍照、拷貝（）。
A.工作檔案
B.客戶身份識別資料
C.反洗錢工作檔案
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，反洗錢涉密（）不得外借。
A.文件
B.文件、資料、檔案
C.資料
D.檔案
3.單項選擇題反洗錢突發(fā)事件是指無法（），與銀行履行反洗錢義務密切相關，可能使銀行面臨處罰、聲譽受損等各類風險，需立即處理的事件。
A.計劃安排
B.提前告知
C.準確預測
D.簡單預測
4.單項選擇題反洗錢突發(fā)事件是指無法準確預測，與銀行履行反洗錢義務密切相關，可能使銀行面臨處罰、聲譽受損等各類風險，需（）處理的事件。
A.立即
B.及時
C.事件發(fā)生后1個小時
D.次日
5.單項選擇題洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，造成銀行經(jīng)濟、聲譽損失的事件屬于（）。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題