單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，除在工作中必須接觸客戶身份資料及交易記錄的工作人員外，其他未經授權人員不得（）客戶身份資料和交易信息。
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務資料的安全流轉及（）。
A.保存
B.銷毀
C.儲存
D.保值
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位反洗錢工作辦公室應對本機構及轄屬機構反洗錢保密工作的執(zhí)行情況實施（）的監(jiān)督檢查，以保證各項保密措施能執(zhí)行到位，取得實效。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與其他文件（）、混合保管。
A.共同保管
B.分開保管
C.單獨保管
D.混合組卷
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
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已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
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貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
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關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題