單項選擇題個人銀行賬戶的存單、存折、銀行卡等如有遺失，存款人可向開戶銀行申請（）。
A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付
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1.單項選擇題（）應根據(jù)轄區(qū)內(nèi)賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行落實實名制落實情況作為檢查的一項重要內(nèi)容，加大對賬戶監(jiān)督的力度。
A.人民銀行總行
B.分行會計部
C.人民銀行分支機構(gòu)
D.公安機關(guān)
2.單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)應根據(jù)轄區(qū)內(nèi)賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行（）落實情況作為檢查的一項重要內(nèi)容，加大對賬戶監(jiān)督的力度。
A.備案制
B.實名制
C.假名
D.匿名
3.單項選擇題2000年4月1日前開立的個人銀行賬戶，需要延續(xù)使用，自《關(guān)于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》實施之日起，存款人到開戶銀行辦理第一筆業(yè)務時，存款人應當出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證、進行賬戶的（）。
A.開立
B.初次確認
C.重新確認
D.查詢
4.單項選擇題2000年4月1日前開立的個人銀行賬戶不需要延續(xù)使用的，存款人應出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證件，辦理（）手續(xù)。
A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
5.單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶的申請書除《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》（銀發(fā)[2005]16號文印發(fā)）規(guī)定內(nèi)容外，銀行可根據(jù)需要應增加以下信息：國籍、性別、出生日期、身份證件有效期限、聯(lián)系電話郵寄地址、電子郵箱、工作單位名稱、工作單位性質(zhì)、職業(yè)、個人職位、供職于現(xiàn)任職單位的時間、前任職單位、實際控制客戶的自然人和（）等信息。
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實際受益人
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題