單項選擇題各分行有內(nèi)部員工或機構發(fā)生反洗錢泄密事件的，該分行的反洗錢評類直接降二類以上且不得高于（）類行。
A.三
B.一
C.四
D.二
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1.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和（）的機構履行有關反洗錢義務。
A.理財銷售業(yè)務
B.期貨銷售業(yè)務
C.基金銷售業(yè)務
D.期權銷售業(yè)務
2.單項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評估結果采取相應的風險預警、（）等監(jiān)管措施的行為。
A.限期整改
B.現(xiàn)場指導
C.及時整改
D.非現(xiàn)場指導
3.單項選擇題中國人民銀行負責制定反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，確定（），規(guī)范反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作流程，指導中國人民銀行分支機構的非現(xiàn)場監(jiān)管工作。
A.信息報送內(nèi)容
B.信息收集內(nèi)容
C.反洗錢數(shù)據(jù)征集內(nèi)容
D.反洗錢數(shù)據(jù)報送內(nèi)容
4.單項選擇題金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告協(xié)助司法機關和（）打擊洗錢活動的情況。
A.公安機關
B.行政執(zhí)法機關
C.檢查機關
D.辦案機關
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構可根據(jù)實際情況，確定轄內(nèi)金融機構報送非現(xiàn)場監(jiān)管信息的（）。
A.渠道
B.渠道和方式
C.方式
D.手段
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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
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題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題