單項選擇題關于反洗錢調查中的臨時凍結措施，說法正確的是（）。

A.凍結期限一般為6個月
B.臨時凍結目的是利用所凍結資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結目的是為了防止客戶將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
D.以上都不對


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1.單項選擇題（）反洗錢調查措施的實施必須經中國人民銀行總行負責人批準。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結
D.查詢

2.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調部門的主要職責不包括（）。

A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內控制度建設
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策

3.單項選擇題金融機構采取強化的客戶盡職調查措施不包括（）。

A.審查交易目的
B.審查交易性質
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源

4.單項選擇題跨境匯款業(yè)務中，金融機構應認真研究反洗錢國際通行標準中的監(jiān)管要求內容，其中不包括（）。

A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁

5.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國境內的金融機構不得將與客戶有關的反洗錢信息及資料向其他任何機構提供。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》