單項選擇題開展反洗錢檢查工作應遵循（）、公正、有效、保密的原則。
A.客觀
B.謹慎
C.合作
D.公平
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1.單項選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務條線管理部門應建立反洗錢培訓檔案，做好培訓記錄，妥善保管（）。
A.培訓檔案
B.會計檔案
C.培訓記錄
D.培訓筆記
2.單項選擇題對從事（）崗位的員工，各條線（部門）應制定有針對性的培訓方案，并提高培訓頻率。
A.會計風險較高
B.洗錢風險較高
C.票據風險較高
D.出納風險較高
3.單項選擇題對新入銀行人員進行必要的反洗錢培訓。反洗錢崗人員必須經過培訓并取得（）頒發(fā)的反洗錢崗位準入資格證書方可上崗。
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
4.單項選擇題各級行、各條線（部門）反洗錢崗人員應保持穩(wěn)定，確實需要更換時應進行反洗錢培訓，做好交接工作并及時向（）備案。
A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部
5.單項選擇題反洗錢崗人員必須經過培訓并取得（）方可上崗位。
A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題