A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.副經(jīng)理（不含）
B.副經(jīng)理（含）
C.經(jīng)理（不含）
D.經(jīng)理（含）
A.1
B.2
C.3
D.4
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。