單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現的問題，逐條整理后編寫（）。
A.華夏銀行反洗錢檢查工作意見
B.華夏銀行反洗錢檢查通報
C.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
D.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時要對檢查情況作詳細記錄，填制（）。
A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案
2.單項選擇題反洗錢檢查程序分為四個階段，即（）、檢查階段、總結階段和整改階段。
A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調查階段
3.單項選擇題總分行每年根據工作需要組織階段性（）。
A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現場檢查
D.全面檢查
4.單項選擇題總、分行每年組織各專業(yè)條線進行相關（）。
A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現場檢查
D.全面檢查
5.單項選擇題總、分行每（）組織各專業(yè)條線進行相關常規(guī)檢查，并根據工作需要組織階段性專項檢查。
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新試題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題