A.以空殼公司為掩護(hù)開(kāi)立多個(gè)洗錢(qián)賬戶(hù)
B.在多家銀行開(kāi)立多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過(guò)網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
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A.網(wǎng)上交易
B.地下錢(qián)莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)
A.以空殼公司為掩護(hù)開(kāi)立多個(gè)洗錢(qián)賬戶(hù)
B.通過(guò)網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開(kāi)立一個(gè)個(gè)人賬戶(hù)用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個(gè)體工商戶(hù)
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開(kāi)立空頭支票
D.洗錢(qián)
A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。