A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
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A.有權(quán)部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.支付結(jié)算部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶(hù)
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開(kāi)卡
A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程中履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）