A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡明
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A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜掌?br />
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜沾稳?/p>
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。