A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.行長
C.董事會
D.監(jiān)事會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全行反洗錢政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢工作成果
C.洗錢風(fēng)險案例報告
D.反洗錢宣傳與培訓(xùn)情況
A.定期
B.不定期
C.及時
D.定期與不定期
A.分行
B.支行
C.總行
D.分支行
A.反洗錢工作檢查報告
B.洗錢類型分析報告
C.風(fēng)險信息
D.檢查方案
A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。