A.預(yù)算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
A.3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
B.5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
C.10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
D.15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
A.真實(shí)性和準(zhǔn)確性
B.準(zhǔn)確性和完整性
C.真實(shí)性和完整性
D.一致性和真實(shí)性
A.行長(zhǎng)
B.董事會(huì)
C.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.總行反洗錢工作辦公室
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）