單項(xiàng)選擇題分行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息，向機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警


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1.單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異?；蚩梢傻?，應(yīng)提交（）報(bào)告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

2.多項(xiàng)選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，并（）。

A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案

4.多項(xiàng)選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、內(nèi)控制度的要求，建立反洗錢培訓(xùn)長效機(jī)制，確保各類金融從業(yè)人員及時(shí)了解（）等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術(shù)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況

5.多項(xiàng)選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)采取措施強(qiáng)化培訓(xùn)效果，確保員工掌握（）。

A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程

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