A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結(jié)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負責如實提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負責對部門反洗錢協(xié)查事項做好保密工作
D.負責保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料
A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行
A.整理
B.清點
C.核對
D.清理
A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。