單項(xiàng)選擇題柜員或客戶經(jīng)理等人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑該客戶或其交易對(duì)手、（）、交易實(shí)際受益人、交易對(duì)手的金融機(jī)構(gòu)是監(jiān)控名單客戶的，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理或總會(huì)計(jì)應(yīng)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)核實(shí)客戶身份。

A.客戶子女
B.客戶交易人
C.客戶合伙人
D.客戶實(shí)際控制人


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和（）能力。

A.可疑記錄識(shí)別
B.可疑交易識(shí)別
C.錯(cuò)誤交易的識(shí)別
D.錯(cuò)誤單據(jù)識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題總行信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)為反洗錢(qián)（）工作提供技術(shù)支持。

A.調(diào)查
B.協(xié)查
C.核查
D.抽查

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題