A.準確性
B.可行性
C.操作性
D.真實性
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A.組織構(gòu)架
B.股權(quán)結(jié)構(gòu)
C.經(jīng)營規(guī)模
D.交易特點
A.特大洗錢嫌疑
B.洗錢嫌疑
C.重大洗錢嫌疑
D.違反反洗錢規(guī)定
A.金融秩序
B.經(jīng)濟秩序
C.金融市場
D.金融行業(yè)
A.2013-3-1
B.2013-4-20
C.2013-4-15
D.2015-6-16
A.中國人民銀行
B.偵查機關(guān)
C.檢查機構(gòu)
D.公安機關(guān)
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。