A.實(shí)行監(jiān)控
B.重點(diǎn)監(jiān)控
C.停止業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)賬戶
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A.世界貿(mào)易組織
B.聯(lián)合國(guó)大會(huì)
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)
D.聯(lián)合國(guó)常務(wù)委員會(huì)
A.特殊
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.重點(diǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)
A.延期
B.順延
C.延續(xù)
D.延長(zhǎng)
A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.72小時(shí)
D.2小時(shí)
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。