單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中依法設立的金融機構包括（）、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司。
A.信托投資公司
B.信托理財公司
C.基金管理公司
D.期貨公司
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1.單項選擇題公安機關在調(diào)查重大、復雜、緊急案件時，由其出具公函送交銀行業(yè)金融機構（）辦理。
A.分部
B.分行
C.總行
D.總部
2.單項選擇題洗錢風險評估指標體系包括客戶特性、地域、行業(yè)（含職業(yè)）、（）四類基本要素。
A.類型
B.特點
C.規(guī)模
D.業(yè)務
3.單項選擇題為（）恐怖融資行為，特制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
A.觀察
B.監(jiān)測
C.觀測
D.監(jiān)督
4.單項選擇題根據(jù)現(xiàn)行法律和（），我國有義務執(zhí)行聯(lián)合國安理會公布的制裁名單。
A.政策
B.法規(guī)
C.文件
D.相關要求
5.單項選擇題公安部、銀監(jiān)會、和各省級公安機關、銀監(jiān)局、有關銀行業(yè)金融機構指定（）和聯(lián)系人專門負責涉恐融資案件資金查控工作。
A.負責人
B.主管
C.責任人
D.查閱人
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題