A.履行反洗錢義務(wù)
B.履行反黑錢義務(wù)
C.履行打壓洗錢活動
D.履行打壓交易活動
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A.國務(wù)院金融辦公室
B.中國人民銀行總行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會
D.中國人民銀行反洗錢局
A.保密
B.公開
C.守密
D.公正
A.地區(qū)政府
B.省政府
C.我國政府
D.國家
A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查
A.責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B.取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作
C.責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.對金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員要求承擔刑事責任
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。