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單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的跨境交易，應(yīng)屬于大額交易。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬(wàn)，5萬(wàn)
B.50萬(wàn)，10萬(wàn)
C.100萬(wàn)，20萬(wàn)
D.200萬(wàn)，30萬(wàn)

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