多項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查？（）

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行市一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行縣（或縣級(jí)市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)以下哪些行為致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的

多項(xiàng)選擇題

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

A.報(bào)告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識(shí)別制度
E.對(duì)反洗錢(qián)信息保密

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以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查？（）

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以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查？（）