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多項選擇題

金融機構為客戶辦理外匯業(yè)務應當核實其真實身份信息，包括（）。

A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構代碼、經營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構有下列哪些情形的，中國人民銀行可以進行罰款（）。

A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

多項選擇題

金融機構及其工作人員發(fā)現其他交易的（）有異常，經分析認為可疑無法排除，應當提交可疑報告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質

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