你可能感興趣的試題

機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。

多項選擇題

溫州銀行目前客戶風(fēng)險等級分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般

宁国都颈装饰工程有限公司

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

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溫州銀行目前客戶風(fēng)險等級分為（）。

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。