多項(xiàng)選擇題

反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.行業(yè)自律組織

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多項(xiàng)選擇題

一個(gè)完整的洗錢過(guò)程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

多項(xiàng)選擇題

以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的

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反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

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一個(gè)完整的洗錢過(guò)程一般要經(jīng)歷（）階段。

以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

一個(gè)完整的洗錢過(guò)程一般要經(jīng)歷（）階段。

以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。