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多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

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多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)包括（）上海總部、分行。

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行

多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)（）談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。

A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)

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